Sancions Showdown Telers per a EUA i Criptocurrency | CAT.concellodemelon.org

Sancions Showdown Telers per a EUA i Criptocurrency

Sancions Showdown Telers per a EUA i Criptocurrency

Brian Fleming és un membre del bufet d'advocats de Miller & Chevalier a Washington, DC

Amb els governs de tot el món prendre mesures enèrgiques contra tots els aspectes del mercat moneda digital, sembla que sorgeixen nous riscos reguladors cada dia. Afegir sancions dels Estats Units a aquesta llista.

El 19 de gener, el Departament de l'Oficina del Tresor de Control d'Actius Estrangers (OFAC), les sancions primàries Enforcer als EUA, Estats Units va anunciar que qualsevol persona nord-americà negociació moneda digital que aviat s'introduirà-a-de Veneçuela, la petroquímica, podria funcionar en conflicte amb les sancions dels Estats Units contra el govern veneçolà.

Parella que amb els recents comentaris del secretari del Tresor, Steven Mnuchin Estats Units, alertant que els EUA està decidit a no deixar bitcoin carteres esdevenen una nova versió del compte bancari a Suïssa, i sembla que el Departament del Tresor està a punt de ficar-se en la regulació moneda digital d'una manera important.

Tot i les sancions potencials riscos associats amb cryptocurrencies són similars en alguns aspectes al rentat de diners i els riscos de finançament del terrorisme que han cridat l'atenció recentment, presenten alguns reptes únics.

La OFAC manté una llista negra de persones i entitats que estan prohibides essencialment de tractar amb persones d'Estats Units, béns i serveis d'Estats Units o el sistema financer dels Estats Units. Violacions directes de sancions dels Estats Units, o ajudant a altres en els esforços per evadir les sancions dels Estats Units, poden donar com a resultat financer significatiu o, en casos greus, penes criminals. Les empreses dins i fora dels EUA tenen amplis incentius per a protegir-se contra tals violacions, però l'anonimat ofert per les transaccions moneda digital fa que el compliment d'aquestes restriccions difícil.

Si la OFAC gira els ulls cap cryptocurrencies, però, podria ser només qüestió de temps abans que faci un exemple d'una o més entitats en un esforç per enviar un missatge al mercat i crear un efecte dissuasori.

D'altra banda, els llibres de comptabilitat general subjacent en cryptocurrencies pot permetre que el govern dels Estats Units, amb força facilitat, per investigar violacions possibles sancions mitjançant la identificació dels detalls de transaccions i parts específiques.

El que segueix a continuació és una breu descripció d'alguns jugadors moneda digital que es podria veure afectada i com aquest impacte es pot sentir.     

Intercanvis

Igual que els intercanvis han estat un punt focal d'una major atenció del govern en relació amb el frau i altres activitats criminals que involucren cryptocurrencies, que també podria ser el punt de partida natural pel que fa a les sancions.

Un major enfocament en la interrupció de les sancions potencials violadors podria significar que els legisladors i reguladors exigeixen una major transparència dels intercanvis, així com els partits que els utilitzen.

A causa de que aquesta transparència i seguretat (o l'anonimat) tensionbetween està creixent més escalfa, intercanvia si van a haver de lluitar amb la forma en què conciliar els interessos en competència i retenen la seva identitat en el mercat. Els intercanvis que opten per ignorar els riscos de sancions podrien trobar-se subjectes a sancions importants en el futur.

Els inversors

Qualsevol sanció riscos que afecten els intercanvis flueixin necessàriament als inversors moneda digital, també.

Tot i que els inversors en si mateixos poden no ser directament en la mira de la OFAC - a menys que tinguin coneixement que un intercanvi està violant les sancions dels Estats Units - penalitzacions significatives imposades als intercanvis podrien resultar en actius que s'estan congelats o fins i tot intercanvis que es posen fora del negoci.

Moneda digital inversors intel·ligents sens dubte han de considerar sancions i altres preocupacions relacionades amb el compliment quan la realització de la diligència deguda per identificar els intercanvis més fiables i de confiança.

Institucions financeres

Els bancs són alguns dels actors més adversos al risc quan es tracta de sancions.

Vénen per l'aversió que, honestament, que aquestes importants institucions financeres globals han estat objecte de sancions massives imposades per la OFAC i altres executors dels Estats Units en els últims anys.

Si bé les sancions riscos associats amb cryptocurrencies podrien ser massa per als bancs més tradicionals d'acceptar, encara més inclinat cap endavant institucions financeres que han estat receptius al sector es poden veure obligats a tornar a avaluar aquests riscos.

A finals del mes passat, Nordea, que opera al nord d'Europa, va confirmar que un bloqueig a tots els seus empleats de la negociació en cryptocurrencies causa dels riscos percebuts. Tot i la prohibició, els clients d'autoservei de Nordea estan encara els permet comprar productes moneda digital mitjançant la plataforma de la companyia, tot i que el banc no ho recomana.

També s'ha informat recentment que una sèrie de bancs australians han congelat els comptes dels comerciants moneda digital i bloquejades les transferències a diversos intercanvis bitcoin. En tots dos casos, aquestes accions defensives semblen estar impulsat pels desafiaments de verificació de contrapart i les preocupacions relacionades amb el compliment associats

Independentment de les raons específiques dels canvis en la política, la impossibilitat de verificar els clients i contraparts - i la possibilitat de realitzar transaccions amb parts sancionades - és precisament el tipus de punt cec que podria conduir a una exposició significativa sancions per a les institucions financeres.

Empreses comercials

Com cryptocurrencies guanyen més acceptació entre les empreses comercials, especialment aquells en l'espai de comerç electrònic, les entitats hauran de decidir el que són necessàries per protegir contra els riscos de mesures de sanció.

Moltes empreses d'Estats Units han adoptat procediments de selecció per als clients o contraparts no nord-americans veterinari i assegurar-se que els productes nord-americans no s'envien a una festa o destinació sancionat. De quina manera les empreses nord-americanes que accepten pagaments moneda digital detectar transaccions de manera adequada?

És una qüestió oberta si aquests procediments de cribratge poden adaptar-se fàcilment a les transaccions dutes a terme usant veterinari cryptocurrencies. Si l'adaptació és massa costós o ineficaç, a continuació, les empreses poden reavaluar els beneficis d'acceptar cryptocurrencies en cas d'amenaça de sancions clares.

Cryptos recolzats pel govern

Hi ha moltes raons per ser escèptics de Petro de Veneçuela i cryptoruble de Rússia, però les sancions han d'estar a prop de la part superior de la llista.

D'alt rang funcionaris de govern de tots dos països han reconegut públicament que els seus cryptocurrencies recolzats pel govern previstes són les respostes a les sancions dels Estats Units contra aquests països i un esforç per eludir la dependència de la moneda nord-americana en certes indústries.

En altres paraules, aquests països han admès que estan tractant d'evadir les sancions dels Estats Units.

Pel que fa a Veneçuela, la OFAC ja ha deixat clar que aquesta moneda és essencialment fora de l'abast de persones dels Estats Units. Un pot imaginar un destí similar pot estar en el magatzem per al cryptoruble que ha d'arribar a bon terme.

A més, per a totes les persones no nord-americanes estan considerant si s'ha d'utilitzar, acceptar, o invertir en qualsevol moneda, que potencialment podrien ser de marca per la OFAC com sancions estrangeres evasors, que els imposin sancions, també.

Notícies relacionades


Post Criptocurrency

El 98,6% de les víctimes de TorrentLocker es neguen a pagar Bitcoin Ransom

Post Criptocurrency

Sorpresa de loncle Sam: reforma fiscal per impactar els inversors criptogràfics

Post Criptocurrency

Matant la Criptocurrency: per què és hora de retirar el termini

Post Criptocurrency

Criptoeconomia institucional: un nou model per a un nou segle

Post Criptocurrency

Laplicació Messenger Bitcoin GetGems puja a $ 400k de linversor de Waze

Post Criptocurrency

Escalament del consens? Aquest guanyador de Turing creu que ha trobat un camí

Post Criptocurrency

10 raons per les quals els bancs centrals van a faltar el Renaixement de Cryptocurrency

Post Criptocurrency

Informe: Corea del Sud podria decidir aquesta setmana sobre el reglament de criptografia

Post Criptocurrency

Roger Ver aposta contra lactualització de SegWit Bitcoin a Anarchapulco

Post Criptocurrency

Passant lIRS: podria ser el calendari correcte per a la reforma tributària de Bitcoin?

Post Criptocurrency

Bank of America Patent de fitxers per al sistema de transferència de fils de Cryptocurrency

Post Criptocurrency

El president veneçolà anuncia la criptocurrency recolzada per Petro Oil