Assegurança de frau de fitxers SEC contra propietari dinici de Bitcoin | CAT.concellodemelon.org

Assegurança de frau de fitxers SEC contra propietari dinici de Bitcoin

Assegurança de frau de fitxers SEC contra propietari dinici de Bitcoin

La Comissió de Valors dels Estats Units ha presentat càrrecs de frau contra un ciutadà del Regne Unit acusat d'estafar als inversors d'un inici de Bitcoin.

D'acord amb la cort documentsfiled avui, la SEC va acusar Renwick Haddow dels interessats enganyoses que van comprar en dues companyies fundades per ell: Bitcoin Shop Inc, que va ser anunciat com una plataforma per al comerç de Bitcoin, i Bar Works, una companyia co-espai de treball similar a WeWork. Alhora, l'Oficina del Fiscal Federal per al Districte Sud de Nova York també està pressionant càrrecs contra Haddow.

La SEC al·lega que Haddow, que resideix a Nova York, falsificats en els factors clau sobre el funcionament de l'empresa i el fons dels alts directius de Bitcoin Store Inc que, segons el comunicat, "no semblen existir" en un intent de seduir potencials inversors.

Haddow - que la SEC va dir que va crear una firma de borsa, anomenada InCrowd equitat, i sense registrar-se amb l'agència - va ser acusat addicional de desviar fons obtinguts d'inversors a comptes bancaris fora del país.

La SEC va dir TodayIn un comunicat de:

"Haddow presumptament va desviar més de 80 per cent de la dels fons recaptats per la casa de borsa per al magatzem de Bitcoin, i va enviar més de $ 4 milions de dòlars dels comptes bancaris de barres treballa per a una o més comptes a Maurici i $ 1 milió a un o més comptes al Marroc ".

En documents de la cort, la SEC va assenyalar que Haddow havia rebut prèviament una inhabilitació de vuit anys al Regne Unit de treballar com a director d'una empresa, una prohibició arran de la seva participació en una signatura anomenada Branded Oci plc.

La SEC també al·lega que les identitats falses van ser emprades per les empreses acusades. Els documents judicials van assenyalar que el director general de la posada en marxa es diu Gordon Phillips, que va aparèixer en els vídeos promocionals per al servei. D'acord amb un LinkedInpage, la persona perfilat solia treballar per HSBC a Londres i Hong Kong, així com el Deutsche Bank.

No obstant això, l'agència afirma que Gordon Phillips "mai va treballar per HSBC o el Deutsche Bank" i es creu que el nom és un ésser fictici.

A principis d'aquest mes, Nova York publicació de negocis de Crain va informar sobre el col·lapse de la barra d'Obres, i va assenyalar que l'empresa és objecte d'una investigació de l'Oficina Federal d'Investigacions, així com dues demandes d'inversors liderat. Un informe publicat al gener, de The Real Deal, va suggerir per primera vegada que es van utilitzar identitats falses.

El www.bitcoinstore.global pàgina web sembla estar connectat amb l'esquema. Una premsa releasepublished al lloc al juliol de 2015 va mostrar que Bitcoin botiga Inc, el nom exacte de l'entitat encarregada per la SEC, estava tractant d'emetre un convertible pagarés amb un cupó del 8% anual per tal de recaptar $ 1.825.000.

FraudSECLawsuit

Notícies relacionades


Post Lleis

Llei Bitcoin: Estratègies de compliment i devitació

Post Lleis

Bitfinex demanda a Wells Fargo sobre congelació de transferència bancària

Post Lleis

Bitcoin es beneficia de lestat de Califòrnia que modifica la Llei de transmissió de diners

Post Lleis

Bank of America ha presentat més de 20 patents de blockchain ja

Post Lleis

Bitcoin Banking, solucionant el robatori didentitat i per què els reguladors haurien destimar les pastissos

Post Lleis

Llei Bitcoin: Transmissió de diners a nivell estatal als EUA

Post Lleis

Els legisladors nord-americans busquen una exempció fiscal per a les transaccions de Bitcoin per sota de 600 dòlars

Post Lleis

Bitcoin Businesses i bancs canadencs: el dilema Catch 22

Post Lleis

Bitfinex retira el plet contra Wells Fargo

Post Lleis

Fundadors Tezos demandats pel frau de valors en accions de classe potencials

Post Lleis

El jutge renuncia a la licitació a llarg termini per obrir la normativa Bitcoin de Nova York

Post Lleis

Ben Lawsky demostra levolució dels problemes de Bitcoin a Reddit AMA